2018年度股東大會公告

庫爾勒銀行股份有限公司2018年度股東大會公告
 
   各位股東:
   經庫爾勒銀行三屆董事會第十一次會議研究決定,于2019年2月26日召開庫爾勒銀行股份有限公司2018年度股東大會。現將有關事項通知如下:
   一、會議時間:2019年2月26日(星期二)北京時間上午11:00,會期半天;
   二、會議地點:庫爾勒市人民東路33號(鑫望角商業廣場)庫爾勒銀行總行四樓會議室;
   三、會議審議事項:
  (一)審議《2018年度董事會工作報告》(包括董事會履職報告、董事履職評價、監管意見落實情況);
  (二)審議《2018年度監事會工作報告》(包括監事會履職報告和監事履職評價);
  (三)審議《2018年度利潤分配預案》;
  (四)審議《2018年度財務決算和2019年度財務預算的報告》;
  (五)審議《庫爾勒銀行三年發展規劃(2019年-2021年)》的議案;
  (六)審議修改《公司章程》的議案;
  (七)審議《股東單位重新推薦董事人選》的議案;
   四、股權登記:
  (一)股權登記日和登記地點
   2019年2月15日為股權登記日。2月15日至2月16日在庫爾勒市人民東路33號(鑫望角商業廣場)庫爾勒銀行總部一樓值班室辦理股權登記。
  (二)股權登記辦法
   1.自然人股東應持本人身份證、股權證明書,受托代理人應持本人身份證、授權委托書、股權證明書辦理股權登記手續;
   2.法人股東代理人應持公司營業執照復印件(加蓋公司公章)、法定代表人親筆簽署的授權委托書、法定代表人身份證復印件和代理人身份證原件及復印件辦理股權登記手續;
   3.委托持股的投資者亦請持本人身份證、投資證明書,委托代理人應持本人身份證原件及復印件、授權委托書、投資證明書辦理股權登記手續。
   五、參會手續:
   凡參加股東大會的股東,在股權登記后憑股權登記證明領取《庫爾勒銀行2018年度股東大會出席證》,辦理參會的相關手續。
   六、其他事項:
  (一)(一)本行信息披露的指定媒體《巴音郭楞日報》、庫爾勒銀行門戶網站(網址:http://www.efpyvx.tw)。請各位股東關注以上新聞媒體或登陸本行網站查詢,并請股東之間相互轉告。
  (二)外地參會股東需安排食宿的,請提前與我們聯系。乘1路、101路、11路、12路、19路公交車在庫爾勒市人民東路人民醫院站下車向東100米即到。
  (三)聯系人及聯系電話:
   田女士:(0996)2116327   13565076515
   蔡女士:(0996)2116321   15509965975
   
   特此公告。
 
 
 
 
                       庫爾勒銀行股份有限公司
                               2019年2月1日
 
 
 
 
 
 
 
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